Конституционным Судом Российской Федерации принята к рассмотрению жалоба от гражданина России, которого оштрафовали на 31 млн руб. за валютный перевод. Об этом сообщает ТАСС.

Жалобу подал гражданин Кузнецов Н.В., который в 2014 году совершил перевод 616 тыс. долларов США со своего счёта, находившегося в Транскапиталбанке, на счёт своего отца, который обслуживался в Мособлбанке. Увы, но денежные средства на счёт в Мособлбанк так и не поступили.

Оказалось, что валютный перевод проходил через банковский счёт в США, и денежные средства были там заблокированы по указанию Управления по контролю за иностранными активами казначейства США в связи с тем, что Мособлбанк оказался под американскими санкциями.

Поняв, что денежные средства сами собой не вернуться, Кузнецов обратился российский суд с иском к Транскапиталбанку. Он требовал вернуть денежные средства, которые, как он считал, "зависли" по вине банка, так как его сотрудники должны были знать о введённых санкциях и проблемах, которые могут возникнуть в процессе перевода.


Московский городской суд требования истца не поддержал и сослался на то, что санкции это "обстоятельства непреодолимой силы", которые освобождают банк от ответственности.

Кузнецов не опустил руки и начал активную переписку с казначейством и администрацией президента США, а также с американским банком. В письмах он просил сделать возврат денежных средств в полном объёме. Спустя два года банк всё-таки пошёл навстречу и перевёл все средства на счёт, открытый Кузнецовым в Лондоне. Оттуда он перевёл их обратно в Россию.

История на этом не закончилась, в 2017 году Федеральная налоговая служба открыла в отношении Кузнецова административное дело за совершение валютных операций, нарушающих Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле".

По мнению ФНС, Кузнецов Н.В. в обход своих счетов в Российской Федерации перевел из банка США в английский денежные средства. В связи с этим ему назначен штраф в размере 31 млн рублей.

Кузнецов с вышеуказанным штрафом не согласился и попытался оспорить его в суде, указав, что некоторое время проживал в Лондоне, поэтому налоговым резидентом РФ не является. Суд отклонил данную жалобу по той простой причине, что Кузнецов по паспорту РФ проживает в Москве.

После этого он обратился в Центральный банк Российской Федерации, который охарактеризовал совершённую Кузнецовым валютную операцию законной. Получив такой ответ, мужчина направил жалобу в Европейский суд по правам человека и в Конституционный Суд Российской Федерации.


Что в Конституционном Суде Кузнецов Н.В. требует признать противоречащим Конституции Российской Федерации?

1) ч. 1 ст. 15.25 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ;

2) п. 2 ч. 1 ст. 25.12 КоАП РФ;

3) п. 6 ч. 1 ст. 1 и ч. 4 и 5 ст. 12 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле";

4) ч. 2 ст. 2 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле".

«Нормы КоАП РФ необоснованно уравнивают граждан с должностными лицами и возлагают на них "непропорциональное бремя" ответственности, а также допускают возложение на суд обязанности поддержки обвинения на заседании по делу об административном правонарушении, так как на нем отсутствует прокурор в роли гособвинителя. Это вызывает сомнения в беспристрастности суда. В законах о валютном контроле прослеживаются непропорциональные ограничения свободы для распоряжения своими финансами», - указал в своей жалобе Кузнецов Н.В.